В Севастополе коммерсант обманом похитил почти 2 млн рублей
Он договорился с местной агрофирмой об изготовлении и поставке почти 8000 опор для виноградников на общую сумму свыше 2,3 млн рублей. По условиям достигнутого соглашения большую часть суммы, около двух миллионов рублей он должен был получить в качестве аванса и перечислить предприятию для поставки металла, используемого при изготовлении виноградных опор.
«Достоверно зная, что принятые на себя договорные обязательства он выполнять не будет, а также умышленно скрывая сведения об аресте расчётного счета его коммерческой организации в связи с неуплатой налогов, бизнесмен решил обманом похитить денежные средства, принадлежащие фирме-покупателю. С этой целью он подготовил и предоставил ей счет на оплату 1,97 млн рублей, а после зачисления аванса и последующего перевода на счет поставщика металла, аферист с помощью системы удаленного доступа к интернет-банкингу отменил транзакцию и похитил денежные средства, перечислив их на банковские счета своих родственников под видом выплаты заработной платы. На самом же деле похищенные мошенническим путём деньги коммерсант потратил на свои нужды», — раскрыли подробности в пресс-службе.
За время следствия правоохранители провели большую работу по сбору и закреплению доказательной базы, изобличающей противоправную деятельность фигуранта. Было изучено движение денежных средств по более чем десяти подконтрольным ему расчётным счетам, проведены бухгалтерская экспертиза, очные ставки и другие следственные действия. Тем не менее с предъявленными ему обвинениями мужчина не согласился.
В настоящее время материалы уголовного дела по статье «Мошенничество» направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Источник: Севастопольское телевидение
Комментарии
Выберите категории,
на которые хотите подписаться